Крысиные тропы. Как наркомафия контролирует мир
Отрывок из книги
— неуплата налогов; — осуществление секретных платежей; — обмен денежных знаков на ценные бумаги, банковские и другие чеки; — перевод широко распространенной валюты в малоизвестную; — обмен мелких купюр на крупные; — использование доходов, полученных из незаконных источников, как законных с последующей уплатой налогов с них; — обмен денежных средств на материальные ценности и недвижимость. Этот комплекс — сложная система движения средств, которая позволяет пользоваться криминальными средствами как легальными. В этой связи представляется важным создание характерной модели механизма легализации доходов наркобизнеса, что облегчит разработку комплекса мер по борьбе с укрепляющейся криминальной системой в России.
Механизм отмывания денег. Существуют три основные формы отмывания денег: банковская, нелегальная банковская и небанковская. Банковская является самой распространенной. Она реализуется путем прохождения наличности через счета в международной банковской системе. В странах Юго-Восточной Азии наибольшее распространение получила нелегальная банковская форма. Эти страны — главные производители опиума, морфи...
Книги из серии:
Без серии
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Ваше Сиятельство 10
10. Ваше Сиятельство
Фантастика
:боевая фантастика
,технофэнтези
,фэнтези
,эпическая фантастика
.
5.00
рейтинг книги
Убивать чтобы жить 3
3. УЧЖ
Фантастика
:героическая фантастика
,боевая фантастика
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга ХI
11. РОС: Кодекс Крови
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Мужчина не моей мечты
1. Мужчина не моей мечты
Любовные романы
:любовно-фантастические романы
.
8.30
рейтинг книги
Ведьмак (большой сборник)
Ведьмак
Фантастика
:фэнтези
.
9.29
рейтинг книги
Краш-тест для майора
3. Серьёзные мальчики в форме
Любовные романы
:современные любовные романы
,эро литература
.
6.25
рейтинг книги
Мастер 3
3. Мастер
Фантастика
:героическая фантастика
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Адвокат Империи 7
7. Адвокат империи
Фантастика
:городское фэнтези
,попаданцы
,альтернативная история
,аниме
,фантастика: прочее
.
5.00
рейтинг книги
Не грози Дубровскому! Том II
2. РОС: Не грози Дубровскому!
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Генерал Скала и ученица
2. Генерал Скала и Лидия
Любовные романы
:любовно-фантастические романы
.
6.30
рейтинг книги
Потомок бога 3
3. Локки
Фантастика
:аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Искушение генерала драконов
2. Генералы драконов
Любовные романы
:любовно-фантастические романы
.
5.00
рейтинг книги
Черный Маг Императора 12
12. Черный маг императора
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,попаданцы
,аниме
,сказочная фантастика
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Его наследник
1. Наследники Сильных
Любовные романы
:современные любовные романы
,эро литература
.
5.87
рейтинг книги
Законник Российской Империи
1. Словом и делом
Фантастика
:городское фэнтези
,альтернативная история
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Сирота
1. Помещик
Фантастика
:альтернативная история
.
5.71
рейтинг книги
Купец VI ранга
6. Купец
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00