Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия
2015 г.
Отрывок из книги
Процесс обналичивания похищенных денежных средств является завершающей стадией хищения. Он, как правило, выполняется преступной группой, не входящей в состав той, которая похитила денежные средства с банковского счета. Если процесс обналичивания успешно завершен, то группе, которая похитила денежные средства с банковского счета, возвращается от 40 до 60 % от обналиченной суммы. Процент зависит от условий работы и оговаривается в начале взаимодействия. На рисунке 1.11 представлено несколько основных вариантов движения денежных средств в зависимости от похищаемой суммы. Однако схема может быть представлена значительно сложнее, если процессом обналичивания занимаются несколько разных групп и единовременный объем хищений, как правило, более 5 млн рублей.
1.2. Российский рынок электронных денег Чтобы получить представление о механизмах мошеннических схем и методах борьбы с ними в сегменте электронных денег, необходимо рассмотреть подробнее этот рынок, а также поведение и «портрет» пользователей электронных кошельков. Рис. 1.8. Блок-схема хищения денежных средств с помощью троянской программы на мобильном устройстве
Книги из серии:
Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
[6.2 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Поход
4. Ермак
Фантастика
:боевая фантастика
,альтернативная история
.
6.25
рейтинг книги
Убивать чтобы жить 6
6. УЧЖ
Фантастика
:боевая фантастика
,космическая фантастика
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга XXI
21. Кодекс Охотника
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Калибр Личности 1
1. Калибр Личности
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Гримуар темного лорда IV
4. Гримуар темного лорда
Фантастика
:фэнтези
,боевая фантастика
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Темный Лекарь 2
2. Темный Лекарь
Фантастика
:фэнтези
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Морской волк. 1-я Трилогия
1. Морской волк
Фантастика
:альтернативная история
.
8.71
рейтинг книги
Барон Дубов 2
2. Его Дубейшество
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,аниме
,сказочная фантастика
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Стеллар. Заклинатель
3. Стеллар
Фантастика
:боевая фантастика
.
8.40
рейтинг книги
Наследие Маозари 4
4. Наследие Маозари
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Невеста
Любовные романы
:любовно-фантастические романы
,эро литература
.
8.54
рейтинг книги
Клан
2. Долгий путь домой
Фантастика
:боевая фантастика
,космическая фантастика
.
5.60
рейтинг книги
Возвышение Меркурия. Книга 8
8. Меркурий
Фантастика
:героическая фантастика
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Вперед в прошлое!
1. Вперед в прошлое
Фантастика
:попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Барон Дубов 3
3. Его Дубейшество
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,аниме
,сказочная фантастика
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
СД. Том 15
15. Сердце дракона
Фантастика
:героическая фантастика
,боевая фантастика
.
6.14
рейтинг книги
Тайные поручения
6. Бедовый
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,городское фэнтези
,мистика
.
5.00